Snabbare får varning och böter för penningtvättsbrister
Spelinspektionen varnade och bötfällde i dagarna den svenska operatören Snabbare Ltd. Straffsumman som aktören förväntas betala landade på 5,5 miljoner kronor. Orsaken till beslutet grundar sig i att deras arbete mot penningtvätt inte varit tillräckligt solitt och deras kundkännedom inte är tillräckligt god för spelarnas transaktioner och aktiviteter.
Inte tillräcklig bra koll på kundernas transaktioner
Den främsta kritiken från Spelinspektionen grundar sig i att spelbolaget inte har haft tillräckligt god koll på var spelarnas medel kommer ifrån, vilket är en vital del i arbetet för att förhindra att det förekommer penningtvätt på sajten. Detta strider mot den svenska spellagen (2017:630).
De brister i arbetet som upptäcktes när granskningen genomfördes hade skett innan den 1 juni 2024. Det innebär att straffavgiften blir lägre eftersom att sanktionsavgiften höjdes efter det datumet. Därmed fastställdes beloppet som Snabbare ska betala till 5,5 miljoner kronor eller 1 miljon euro.
Om snabbare
Det svenska spelbolaget Snabbare Ltd var ett av de första spelbolagen att erhålla en svensk spellicens när marknaden i Sverige omreglerades 2019 då de haft den sedan den 1 januari 2019 på webbsidan Snabbare.com. De ingår i ComeOn-koncernen som står som ägare till flera stora varumärken som Lyllo, Hajper, Casinostugan och Mobilebet.
Snabbare.com fick snabbt ett starkt erkännande på den svenska marknaden genom att de erbjöd spelarna snabb registrering via Pay N Play och BankID samt enkelheten med att spela i deras online casino eller lägga spel i deras sportsbook. Spelbolaget har licens för både vadhållning och kommersiellt onlinespel från Spelinspektionen
Genom spelbolagen passerar stora summor dagligen
Spelbolagen hanterar dagligen ett stort flöde av ekonomiska transaktioner. Därmed är riskerna stora att kriminella utnyttjar situationen för att tvätta illegala pengar. Det är därför hög prioritet för spelbolagen att ha god koll på sina kunder för att snabbt kunna identifiera var deras transaktioner kommer ifrån och vid misstanke om kriminell aktivitet handla snabbt.
Konsekvenser för Snabbare
För att se till att de inte brister i sina säkerhetsrutiner i framtiden gällande penningtvätt måste Snabbare jobba på att förstärka sin kundkännedom för att förhindra att penningtvättsbrott begås och för att de inte ska riskeras att straffas av liknande påföljder även längre fram.
Straffavgiften och varningen av den svenska tillsynsmyndigheten visar på att de tar ärenden av denna karaktär på största allvar och om de upptäcker att aktören inte lever upp till kraven enligt den svenska spellagen, resulterar det i ingripanden. Det spelar ingen roll hur pass väletablerad operatören är på den svenska marknaden.
Spelinspektionens engagemang för en sund spelmarknad
Genom att Spelinspektionen utfärdar både straffavgift samt varning till Snabbare bevisar det deras engagemang för att upprätthålla en sund spelmarknad. Det fungerar även som en stark påminnelse till andra aktörer att se till att de har ett utvecklat säkerhetsystem för att förhindra att penningtvätt sker hos dem.
Regelefterlevnad är en dynamisk process där det gäller att hålla sig uppdaterad med den senaste teknologin och vid behov implementera nya rutiner om det skulle krävas för att leva upp till det satta regelverket. Allt för att skapa en sund och säker spelmarknad för alla parter.
Referenser
